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自行收跨境货物贸易外汇 陕西一家公司遭处罚 国家外汇管理规定

2022-01-14

 
  中國經濟網北京12月23日訊 
國傢外匯管理局陜西省分局近日公佈的外匯行政處罰信息(漢匯檢罰〔2019〕1號)顯示,漢中鋅業特種材料有限公司存在貨物貿易代理出口報關而自行收取跨境貨物貿易外匯的違法違規行為。上述行為違反瞭《中華人民共和國外匯管理條例》第十二條,根據《中華人民共和國外匯管理條例》第四十一條,國傢外匯管理局漢中市中心支局對其處以罰款4.50萬元。
  中國經濟網查詢發現,漢中鋅業特種材料有限公司的大股東為漢中鋅業有限責任公司,持股比例100%。漢中鋅業有限責任公司的大股東為陜西有色金屬控股集團有限責任公司,持股比例69.51%。
  《中華人民共和國外匯管理條例》第十二條規定:經常項目外匯收支應當具有真實、合法的交易基礎。經營結匯、售匯業務的金融機構應當按照國務院外匯管理部門的規定,對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查。 
外匯管理機關有權對前款規定事項進行監督檢查。
  《中華人民共和國外匯管理條例》第四十一條規定:違反規定將外匯匯入境內的,由外匯管理機關責令改正,處違法金額30%以下的罰款;情節嚴重的,處違法金額30%以上等值以下的罰款。
  非法結匯的,由外匯管理機關責令對非法結匯資金予以回兌,處違法金額30%以下的罰款。
2022年01月02日 11时17分42秒
 

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